/ miércoles 25 de septiembre de 2019

Hacienda investiga posible lavado de dinero en clubes de Liga MX

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que presentarán un caso ante las instancias competentes

Desde hace algunos meses, algunos equipos de la Liga MX se han visto involucrados en algunos problemas en cuanto a dinero se refiere y parece que una vez más hay investigaciones.

Esta vez es por parte de la Secretaría de Hacienda, quienes habrían detectado algunos movimientos de lavado de dinero entre promotores y clubes de la Liga MX.

“Hay que decir que el grupo de acción financiera internacional (GAFI) ha establecido la recomendación para que se revisen posibles operaciones de lavado de dinero relacionado con promotores deportivos y con clubes deportivos y de hecho dentro de la evaluación de riesgo, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).

Además de hacer público este problema, Nieto Castillo asegura que presentarán el caso ante las instancias competentes; sin embargo, no quiso dar más detalles.

“Estamos rastreando la información para presentar la denuncia correspondiente en razón de que hay un claro acto de corrupción”.

Desde hace algunos meses, algunos equipos de la Liga MX se han visto involucrados en algunos problemas en cuanto a dinero se refiere y parece que una vez más hay investigaciones.

Esta vez es por parte de la Secretaría de Hacienda, quienes habrían detectado algunos movimientos de lavado de dinero entre promotores y clubes de la Liga MX.

“Hay que decir que el grupo de acción financiera internacional (GAFI) ha establecido la recomendación para que se revisen posibles operaciones de lavado de dinero relacionado con promotores deportivos y con clubes deportivos y de hecho dentro de la evaluación de riesgo, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).

Además de hacer público este problema, Nieto Castillo asegura que presentarán el caso ante las instancias competentes; sin embargo, no quiso dar más detalles.

“Estamos rastreando la información para presentar la denuncia correspondiente en razón de que hay un claro acto de corrupción”.

Local

Puedes tener alergias raras y no saberlo: al látex, al semen, al cacahuate o metales

La padecen el 25% de la población y se estima que un 50% van a presentar alergias alguna vez en su vida

Local

¿Tomas la copa que te sirven sin revisar?, cuidado, van 14 muertos

Protección contra Riesgos Sanitarios llama a no consumir bebidas alcohólicas de dudosa procedencia

Local

Restauranteros piden “días feriados o nos parten el queso"

Este 10 de julio todos los restaurantes de Boca del Río abrirán a un 50% de su capacidad y necesitan comensales

Política

PRI busca acuerdo nacional para el 2021

Alejandro Moreno Cárdenas asegura que el Gobierno de AMLO es poco sensible ante la crisis del Covid, lo cual impacta en la economía popular

Sociedad

Marina detecta colusión entre narcos y personal de aduanas

Autoridades detectaron el modus operandi, que consiste en infiltrar a polizontes en los barcos que traen la droga

Finanzas

Descartan alza salarial en el sector automotriz

Los 16 dólares por hora son 70 mil pesos mensuales. Eso no lo gana ni un gerente de área: líder sindical

Tenis

Rafa Nadal confirma su regreso en el torneo Masters 1000 de Madrid

El Masters 1000 de Madrid se disputará del 12 al 20 de septiembre

Local

¿Tomas la copa que te sirven sin revisar?, cuidado, van 14 muertos

Protección contra Riesgos Sanitarios llama a no consumir bebidas alcohólicas de dudosa procedencia

Local

Científico veracruzano informa de medicamento contra coronavirus

Señala que en 30 casos ha dado resultados positivos acompañado de antibióticos; lo da a conocer a comunidad médica