/ viernes 28 de diciembre de 2018

Hacienda denuncia a sujeto por lavado de dinero procedente del huachicoleo

La persona denunciada, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos

El Gobierno de México presentó hoy una denuncia por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos (unos 4 millones de dólares) procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos, ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La denuncia fue presentada por la Secretaria de Hacienda a través de su Unidad de Inteligencia Financiera en contra "de una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita", precisó la entidad.

En las carreteras cercanas se puede ver la compra-venta del combustible robado / Foto: AFP


Se detectaron una serie de depósitos

Durante la investigación se detectaron una serie de depósitos en efectivo que permitieron corroborar la "mecánica financiera de las operaciones", explicó Hacienda en un comunicado de prensa.

La entidad financiera detalló que el monto global de esos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos (unos 4 millones de dólares), de los que se presume que unos 27 millones (1,35 millones de dólares) se usaron en una compra irregular de combustible.

Hacienda explicó que la persona que ha sido acusada ante la PGR en el marco de su investigación ya tiene antecedentes de haber sido detenido hace varios años por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En Puebla se reportaron 15% de las tomas clandestinas en el primer semestre / Foto: Especial


Tiene vínculos con grupos dedicados al huachicoleo

La persona denunciada, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos, producto al que popularmente se le llama "huachicol".

El Ministerio de Hacienda determinó el bloqueo de cuentas vinculadas a una organización criminal y una más relacionada con un caso de corrupción política.

El robo de hidrocarburo ha hecho que en estados como Guanajuato se haya disparado la violencia / Foto: Marco Bedolla


El plan de AMLO contra el huachicoleo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer un plan para acabar con el gigante robo de combustible a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) del orden de 66.300 millones de pesos (unos 3.330 millones de dólares) en 2018.

El director general de PEMEX, Octavio Romero, cuantificó el robo de combustibles en 58.200 barriles diarios este año.

El Gobierno de México presentó hoy una denuncia por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos (unos 4 millones de dólares) procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos, ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La denuncia fue presentada por la Secretaria de Hacienda a través de su Unidad de Inteligencia Financiera en contra "de una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita", precisó la entidad.

En las carreteras cercanas se puede ver la compra-venta del combustible robado / Foto: AFP


Se detectaron una serie de depósitos

Durante la investigación se detectaron una serie de depósitos en efectivo que permitieron corroborar la "mecánica financiera de las operaciones", explicó Hacienda en un comunicado de prensa.

La entidad financiera detalló que el monto global de esos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos (unos 4 millones de dólares), de los que se presume que unos 27 millones (1,35 millones de dólares) se usaron en una compra irregular de combustible.

Hacienda explicó que la persona que ha sido acusada ante la PGR en el marco de su investigación ya tiene antecedentes de haber sido detenido hace varios años por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En Puebla se reportaron 15% de las tomas clandestinas en el primer semestre / Foto: Especial


Tiene vínculos con grupos dedicados al huachicoleo

La persona denunciada, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos, producto al que popularmente se le llama "huachicol".

El Ministerio de Hacienda determinó el bloqueo de cuentas vinculadas a una organización criminal y una más relacionada con un caso de corrupción política.

El robo de hidrocarburo ha hecho que en estados como Guanajuato se haya disparado la violencia / Foto: Marco Bedolla


El plan de AMLO contra el huachicoleo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer un plan para acabar con el gigante robo de combustible a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) del orden de 66.300 millones de pesos (unos 3.330 millones de dólares) en 2018.

El director general de PEMEX, Octavio Romero, cuantificó el robo de combustibles en 58.200 barriles diarios este año.

Policiaca

Se desploma hombre afuera de banco en Plaza Ánimas

Testigos pidieron ayuda al 911; el cuerpo fue llevado al Servicio de Medicina Forense

Local

Ayuntamiento y PMA inspeccionan laguna de El Castillo tras mortandad de peces

El evento se dio por la baja disponibilidad de oxígeno provocada por el descenso en el caudal que alimenta a este cuerpo de agua

Local

Gobernador Cuitláhuac y alcalde Yunes participan en misma reunión

Firman convenio con la Sedatu por mil 100 mdp destinados a la reactivación económica aletargada por la actual contingencia y el mejoramiento urbano

Sociedad

SSa garantiza interrupción del embarazo y anticonceptivos durante cuarentena

La dependencia indicó que los servicios de salud sexual y reproductiva son servicios esenciales

Cultura

Secretaria de Cultura rompe el silencio: buscará permanencia del Fonca

Foprocine y San Ildefonso serían otros dos proyectos que se quedarían

Sociedad

Más de seis médicos y enfermeras del ISSSTE en Oaxaca, en cuarentena por Covid-19

El jefe de la jurisdicción sanitaria de la región del Istmo, Daniel L. R., les tosió y escupió al no recibir trato preferencial al ser diagnosticado con coronavirus

México

México lucha contra escasez ante Covid-19 y sus fábricas favorecen a EU con suministros médicos

De acuerdo con el Washington Post, las fábricas mexicanas han aumentado la producción de suministros médicos para hospitales de EU

Turismo

Quiz: Adivina qué pueblo de Michoacán es

Contesta el siguiente quiz y descubre qué tanto sabes sobre sus famosos destinos

Sociedad

Retira IPN y UNAM a pasantes médicos de clínicas que atienden Covid-19

Los jóvenes no cuentan con el equipo de protección suficiente para los internos, dijo la secretaria general de la Facultad de Medicina de la UNAM, Ana Elena Limón