/ martes 29 de enero de 2019

Hacienda denuncia ante la Fiscalía a 11 empresarios por compra ilegal de gasolinas

Presuntamente estas personas están relacionadas con la compra ilegal de hidrocarburo

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ante la Fiscalía General de la República denuncias penales en contra de 11 empresarios gasolineros que durante el 2016 y 2017, no adquirieron combustible a Pemex, por lo que ya fueron bloqueadas sus cuentas, al presumirse que están relacionadas con la compra ilegal de hidrocarburo.

Fue el director de procesos legales, de la Unidad de Inteligencia Financiera de hacienda quien acudió a la FGR a presentar las denuncias contra los empresarios, tal y como lo había anunciado el titular de la UIF Santiago Nieto, el pasado lunes durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Nieto Castillo señala que hasta el momento, las denuncias ya presentadas y otras en vías de presentarse, van contra exdiputados, expresidentes municipales y exfuncionarios de Pemex que habrían cometido delitos como lavado de dinero. Uno de los casos detectados es el de una gasolinera que vendió 59 millones de litros más que de los que había comprado a Pemex.

Recalco que desde la implementación de la estrategia contra el robo de hidrocarburos a ductos de Pemex, se ha logrado la detención de 558 personas, e iniciado 2 mil 286 carpetas de investigación, de las cuales solo se han podido judicializar 112 carpetas.

En el caso de algunos gasolineros, dijo que se detectaron movimientos inusuales, en comparación con el producto que habían comprado a Pemex y los márgenes de ganancia, por lo que la UIF bloqueó sus cuentas con un monto total de 800 millones de pesos.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ante la Fiscalía General de la República denuncias penales en contra de 11 empresarios gasolineros que durante el 2016 y 2017, no adquirieron combustible a Pemex, por lo que ya fueron bloqueadas sus cuentas, al presumirse que están relacionadas con la compra ilegal de hidrocarburo.

Fue el director de procesos legales, de la Unidad de Inteligencia Financiera de hacienda quien acudió a la FGR a presentar las denuncias contra los empresarios, tal y como lo había anunciado el titular de la UIF Santiago Nieto, el pasado lunes durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Nieto Castillo señala que hasta el momento, las denuncias ya presentadas y otras en vías de presentarse, van contra exdiputados, expresidentes municipales y exfuncionarios de Pemex que habrían cometido delitos como lavado de dinero. Uno de los casos detectados es el de una gasolinera que vendió 59 millones de litros más que de los que había comprado a Pemex.

Recalco que desde la implementación de la estrategia contra el robo de hidrocarburos a ductos de Pemex, se ha logrado la detención de 558 personas, e iniciado 2 mil 286 carpetas de investigación, de las cuales solo se han podido judicializar 112 carpetas.

En el caso de algunos gasolineros, dijo que se detectaron movimientos inusuales, en comparación con el producto que habían comprado a Pemex y los márgenes de ganancia, por lo que la UIF bloqueó sus cuentas con un monto total de 800 millones de pesos.

Policiaca

Para su "noche mexicana", ladrones roban botanas, alcohol y cigarros en 3 tiendas Oxxo

Elementos de la policía local montaron un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables, sin que al paso de las horas se reportaran detenidos

Policiaca

Queman camioneta... con dos hombres adentro; quedaron calcinados

El vehículo fue encontrado la mañana de este domingo cerca de San Marcos- Teocelo

Local

Xalapeños sin educación tiran basura por todos lados

Cronista de la Ciudad hace un llamado a frenar eso y pide fortalecer valores cívicos

Policiaca

Para su "noche mexicana", ladrones roban botanas, alcohol y cigarros en 3 tiendas Oxxo

Elementos de la policía local montaron un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables, sin que al paso de las horas se reportaran detenidos

Mundo

Humberto alcanzaría categoría de huracán esta noche

El patrón de trayectoria muestra que Humberto seguirá avanzado en dirección norte

Mundo

Cae avión sobre casas en Colombia y deja siete muertos

Siete personas murieron y dos más resultaron heridas este domingo al caer sobre unas viviendas

Local

Jornada de limpieza en el parque Natura

El objetivo es ir a los parques que más lo requieren

Local

Ganaderos rechazan los $100 que pretenden darles por res muerta

La sequía sigue afectándolos; exigen Plan de Atención a Contingencias Climáticas

Celebridades

Fallece Gabriel Fernández, esposo de La Chilindrina

Fue el actor Edgar Vivar quien que reveló la noticia y envió sus condolencias a María Antonieta de las Nieves