/ miércoles 22 de julio de 2020

Exgobernador de Chihuahua usa red de familiares en desvíos

Las empresas que se fondearon con recursos públicos tienen como socios a la esposa y hermanos del político

En las investigaciones sobre el exgobernador de Chihuahua, César “D”, por desvío de cantidades millonarias de recursos públicos han salido a relucir los nombres de familiares cercanos como sus hermanos y su esposa Bertha “G”.

Según las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía de Chihuahua presentadas ante las autoridades judiciales de Estados Unidos, el exmandatario fue socio y accionista en diferentes empresas y negocios. Por ejemplo, con sus hermanos identificados como Ricardo, Alejandro y Mario estuvo relacionado con la empresa Grupo Inmobiliario del Norte.

Junto con su esposa, Bertha “G” y sus hijos, era accionista de la empresa llamada Ganadera El Saucito Balleza. Incluso, César “D” y su excuñada eran accionistas dentro de la empresa identificada como Financiera.

Las indagatorias detallan que el procedimiento para malversación de dinero de Chihuahua, con el fin de satisfacer los intereses del entonces gobernador, fueron fraudulentos porque no se utilizaron para los fines previstos y se destinaron al beneficio directo de su esposa, a través de su empresa de construcción llamada Pavimentos y Servicios de Parral.

Una vez que Unión Ganadera, propiedad del exmandatario estatal, recibió el dinero en sus cuentas, transfirió 567 mil 802 pesos entre el 20 y 27 de junio de 2011 a la cuenta registrada bajo el nombre de Pavimentos y Servicios de Parral, que pertenece a Bertha “G”, quien también usó el dinero para hacer un pago número de tarjeta de crédito a su favor.

567 mil 802 pesos transfirió desde su empresa Unión Ganadera a nombre de Bertha G.

La transferencia fue por 43 mil 844.75 pesos y posteriormente, para hacer un pago de 19 mil pesos a favor de Víctor “M”, trabajador de El Milagro, propiedad de César “D”, supuestamente para realizar pagos de nómina y pagos para un rancho. Incluso, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua analizó estos procedimientos y determinó que había sido fraudulento, porque violó varias disposiciones legales relacionadas con el manejo de los recursos públicos.

El 4 de octubre de 2011, el Servicio de Impuestos Internos del Estado de Chihuahua realizó dos pagos a favor de la empresa Financiamiento por dos millones 790 mil pesos y nueve millones 210 mil pesos cargados a una cuenta creada en el banco Santander.

El concepto de esta operación fue una subvención que se intentó justificar a través del acuerdo denominado "Subsidio para la adquisición de productos cárnicos Vaquillas", que se hizo con el propósito de adquirir vaquillas productoras de carne.

Foto: Especial

Según consta en registros de las fiscalías, dicho acuerdo fue firmado por la empresa Unión Ganadera y el estado de Chihuahua, representado por el Servicio de Impuestos Internos y la Secretaría de Desarrollo Rural.

En ese caso particular, no hay documentación o información que demuestre que la subvención entregada a Unión Ganadera fue utilizada para el propósito establecido en el acuerdo y tampoco existen detalles sobre el procedimiento para su correcta aplicación.

Como detalló este diario, la ruta del dinero confirma que la subvención fue solo una simulación, porque dicho recurso no se utilizó para el propósito del acuerdo. Además, el dinero público que fue malversado tuvo como objetivo el financiamiento de un fideicomiso a nombre de César “D” y su esposa y también fue transferido a una empresa constructora cuyos accionistas son personas asociadas con el exgobernador.

Además, el 10 de octubre de 2011, se realizó un pago por 10 millones de pesos. El dinero se utilizó para el Fideicomiso del Banco Mercantil del Norte S.A., que está registrado bajo el nombre de César “D” y Bertha “G”, según documentos bancarios.

Foto: Especial

Un segundo pago se efectuó el 12 de octubre de 2011 por un monto de dos millones de pesos. Esta transferencia fue acreditada a Finca Ingeniería Integral S.A. de C.V., empresa dedicada a la construcción y administración de obra civil.

En este supuesto desvío de recursos salen a la luz los nombres de César Humberto “J” y Raúl Enrique “J” como beneficiarios. Según las indagatorias, e personas son testigos de la venta de la propiedad llamada "Rancho Santa Rita", y son ubicados como socios del exgobernador de Chihuahua en Financiera. A decir de las autoridades, lo anterior se corrobora con las declaraciones de los testigos identificados como KA5P23/-2019,5M4GYUH19A/201 y FE54HD7SHJW/20l9, que están dentro de la investigación de ese expediente.



Escucha aquí el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

En las investigaciones sobre el exgobernador de Chihuahua, César “D”, por desvío de cantidades millonarias de recursos públicos han salido a relucir los nombres de familiares cercanos como sus hermanos y su esposa Bertha “G”.

Según las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía de Chihuahua presentadas ante las autoridades judiciales de Estados Unidos, el exmandatario fue socio y accionista en diferentes empresas y negocios. Por ejemplo, con sus hermanos identificados como Ricardo, Alejandro y Mario estuvo relacionado con la empresa Grupo Inmobiliario del Norte.

Junto con su esposa, Bertha “G” y sus hijos, era accionista de la empresa llamada Ganadera El Saucito Balleza. Incluso, César “D” y su excuñada eran accionistas dentro de la empresa identificada como Financiera.

Las indagatorias detallan que el procedimiento para malversación de dinero de Chihuahua, con el fin de satisfacer los intereses del entonces gobernador, fueron fraudulentos porque no se utilizaron para los fines previstos y se destinaron al beneficio directo de su esposa, a través de su empresa de construcción llamada Pavimentos y Servicios de Parral.

Una vez que Unión Ganadera, propiedad del exmandatario estatal, recibió el dinero en sus cuentas, transfirió 567 mil 802 pesos entre el 20 y 27 de junio de 2011 a la cuenta registrada bajo el nombre de Pavimentos y Servicios de Parral, que pertenece a Bertha “G”, quien también usó el dinero para hacer un pago número de tarjeta de crédito a su favor.

567 mil 802 pesos transfirió desde su empresa Unión Ganadera a nombre de Bertha G.

La transferencia fue por 43 mil 844.75 pesos y posteriormente, para hacer un pago de 19 mil pesos a favor de Víctor “M”, trabajador de El Milagro, propiedad de César “D”, supuestamente para realizar pagos de nómina y pagos para un rancho. Incluso, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua analizó estos procedimientos y determinó que había sido fraudulento, porque violó varias disposiciones legales relacionadas con el manejo de los recursos públicos.

El 4 de octubre de 2011, el Servicio de Impuestos Internos del Estado de Chihuahua realizó dos pagos a favor de la empresa Financiamiento por dos millones 790 mil pesos y nueve millones 210 mil pesos cargados a una cuenta creada en el banco Santander.

El concepto de esta operación fue una subvención que se intentó justificar a través del acuerdo denominado "Subsidio para la adquisición de productos cárnicos Vaquillas", que se hizo con el propósito de adquirir vaquillas productoras de carne.

Foto: Especial

Según consta en registros de las fiscalías, dicho acuerdo fue firmado por la empresa Unión Ganadera y el estado de Chihuahua, representado por el Servicio de Impuestos Internos y la Secretaría de Desarrollo Rural.

En ese caso particular, no hay documentación o información que demuestre que la subvención entregada a Unión Ganadera fue utilizada para el propósito establecido en el acuerdo y tampoco existen detalles sobre el procedimiento para su correcta aplicación.

Como detalló este diario, la ruta del dinero confirma que la subvención fue solo una simulación, porque dicho recurso no se utilizó para el propósito del acuerdo. Además, el dinero público que fue malversado tuvo como objetivo el financiamiento de un fideicomiso a nombre de César “D” y su esposa y también fue transferido a una empresa constructora cuyos accionistas son personas asociadas con el exgobernador.

Además, el 10 de octubre de 2011, se realizó un pago por 10 millones de pesos. El dinero se utilizó para el Fideicomiso del Banco Mercantil del Norte S.A., que está registrado bajo el nombre de César “D” y Bertha “G”, según documentos bancarios.

Foto: Especial

Un segundo pago se efectuó el 12 de octubre de 2011 por un monto de dos millones de pesos. Esta transferencia fue acreditada a Finca Ingeniería Integral S.A. de C.V., empresa dedicada a la construcción y administración de obra civil.

En este supuesto desvío de recursos salen a la luz los nombres de César Humberto “J” y Raúl Enrique “J” como beneficiarios. Según las indagatorias, e personas son testigos de la venta de la propiedad llamada "Rancho Santa Rita", y son ubicados como socios del exgobernador de Chihuahua en Financiera. A decir de las autoridades, lo anterior se corrobora con las declaraciones de los testigos identificados como KA5P23/-2019,5M4GYUH19A/201 y FE54HD7SHJW/20l9, que están dentro de la investigación de ese expediente.



Escucha aquí el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Local

Si habrá clases presenciales pero no obligatorio: SEV

Pese a que una parte de la sociedad se opone al regreso a clases presencial habrá condiciones seguras para todos los alumnos

Local

Sedena apoyará en aplicación de vacunas contra el Covid-19

Esto dentro de la estrategia de aceleración que pretende inmunizar al mayor número de habitantes posible

Local

Piden avances a la FGE sobre feminicidio de Monse

Al pasar 104 días de feminicidio de la joven de 20 años, Monserrat Bendimes Roldán, familiares y amigos piden resultados de las investigaciones

Local

Más de 100 casos activos de Covid-19 suma Veracruz en 24 horas

Respecto a los decesos registrados, que hasta el viernes pasado eran 10 mil 457 pasó a 10 mil 480 decesos

Local

Sedena apoyará en aplicación de vacunas contra el Covid-19

Esto dentro de la estrategia de aceleración que pretende inmunizar al mayor número de habitantes posible

Local

21 mil 277 unidades del servicio público fueron desinfectadas

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez informó que también fueron instalados mil filtros sanitarios y se vigiló la reducción de capacidad al 50 por ciento en el transporte público

Policiaca

Interceptan a centroamericanos; subían a un autobús en Minatitlán

De acuerdo con un comunicado de la SSP, los hechos ocurrieron cuando fuerzas del orden circulaban sobre la autopista a Cosoleacaque

Local

Por retraso en tratamientos contra el cáncer, dos mujeres fallecieron

Beatriz Cruz Solorzano, presidenta de MUAC explicó que debido a la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 muchos tratamientos tuvieron que retrasarse

Policiaca

Dejan cuerpo decapitado en la localidad Puerta Siete, de Álamo

La víctima fue identificada como Óscar, de 36 años, quien trabajaba como perforador de pozos, de acuerdo con lo informado