Desvíos

24 de dic 2021

Bancos alertan a UIF por operaciones de Zaga juniors

Las transacciones realizadas por los hijos de los empresarios durante los últimos dos años suman 946.7 mdp

23 de dic 2021

Identifica UIF ruta del dinero de los hermanos Zaga Tawil

La UIF detectó que realizaron múltiples transacciones millonarias al extranjero para ocultar el origen y destino del dinero

8 de dic 2021

Acusan a alcalde de Lerdo de Tejada de desviar $4 millones del Infonavit

Dicen que dejó en bancarrota a la CMAS; dejaron lona con mensaje en esa oficina

10 de oct 2021

Casi 5 años pasaron para que detuvieran a extitular de Sefiplan

Antonio "N" fue el quinto secretario de la Sefiplan, en la administración del exgobernador de Veracruz Javier "N"

7 de jun 2021

Toman palacio municipal de Tlalixcoyan; denuncian desvío de recursos

De acuerdo con Jorge Luis García y Juan Lara Camacho hay irregularidades en los costos de las obras que se han reportado ante el Órgano de Fiscalización Superior

27 de may 2021

Indagan a empresa de Los Ramones II

Según una nueva investigación, el exdirector de Pemex habría desviado pagos hacia la constructora Arendal

9 de mar 2021

Giran orden de aprehensión contra Gabriel Deantes Ramos

Es acusado de desvío de recursos federales durante la administración duartista

5 de feb 2021

Exoficial mayor de la SEV deberá reintegrar 8.6 mdp que desvió en Veracruz

Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó que dichos recursos fueron utilizados ilegalmente para pago de bonos y gratificaciones extraordinarias a personal administrativo de la SEV

4 de feb 2021

Magistrados resuelven que exsecretario de Salud desvió 1.8 mdp

El desvío de recursos federales del cual se mantenía el proceso corresponde a su periodo de gestión como secretario de Salud durante el gobierno duartista

6 de nov 2020

En solo una carretera habrían desviado $69 millones

Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en obra carretera realizada por la SCT en Veracruz

26 de oct 2020

Investigarán si hubo desvíos del Fondo para la Impartición de Justicia

Este lunes hubo sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura

1 de sep 2020

EU alista extradición del exgobernador de Chihuahua

El consejero jurídico del Gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza, dijo que a partir de hoy se podrá fijar la fecha de la audiencia

25 de jul 2020

La primavera de desvíos de César Duarte en 2012

A partir de abril de ese año 40.3 mdp de fondos públicos fueron a parar a empresas del exgobernador y allegados

24 de jul 2020

En dos meses, exgobernador de Chihuahua desvió 41 mdp del erario

Las indagatorias de la FGR concluyeron que el dinero no fue utilizado para los proyectos autorizados

23 de jul 2020

Así fue la ruta de desvíos del exgobernador César Duarte

Se descubrió que para lograr los desvíos en beneficio de César “D” se utilizó a una institución bancaria para el desarrollo rural

22 de jul 2020

Exgobernador de Chihuahua usa red de familiares en desvíos

Las empresas que se fondearon con recursos públicos tienen como socios a la esposa y hermanos del político

21 de jul 2020

Exgobernador de Chihuahua fondeó a sus empresas con dinero público

La malversación se realizó a través de 11 fraudulentos procedimientos administrativos concretados en 17 pagos

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