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Denuncian a empresa por lavado de dinero

  • Danytza Flores
  • en Veracruz

Veracruz, Ver.- Por el probable delito de lavado de dinero, un grupo de defraudados de la empresa que primero se constituyó como asociación civil “Hay Que Ayudar”, y después como Integradora de Servicios Financieros, se presentó en la delegación de la Procuraduría General de la República de este puerto para interponer una denuncia.

Son alrededor de 600 personas las que aseguran haber sido defraudadas por esa fundación que inició operaciones en mayo del año pasado. De acuerdo con el abogado que lleva el caso, Jacob Gayoso Acevedo, a las personas las engañaron con promesas en las cuales invirtieron en “módulos” de 370 pesos, donde algunos lo hicieron hasta en 10 módulos, así como inversiones de 100 mil pesos.

Mencionó que el fraude puede alcanzar los 20 millones de pesos, dado que son muchas las víctimas del presunto delito en Veracruz.

Los afectados interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero al detectar la probable comisión de delitos del orden federal como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, decidieron trasladarse a la PGR.

“Estamos solicitando la intervención de la PGR, toda vez que entre más se hacen las investigaciones, pues se sabe que estas personas están organizadas de una manera, pues obviamente profesional, para delinquir y usaron instituciones federales para usar registros federales como es el SAT, como es la Condusef, bancos también, entonces usaron instituciones federales para poder delinquir”, argumentó Jacob Gayosso, abogado de los afectados.

El litigante dijo tener conocimiento de que los delincuentes utilizaron el dinero recaudado del fraude para comprar bienes inmuebles en el estado de Veracruz.

Aseguró que la compañía fraudulenta también operó en otros estados de la República Mexicana. A la fecha, existe un registro de aproximadamente 10 mil defraudados.

 

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Rodolfo Ávila

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