Evasión Fiscal

1 de sep 2022

Combate a evasión fiscal dejó ingresos adicionales por más de 300 mil mdp en 2022

De acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra reportada representa 54 mil 414 millones de pesos más que lo captado en el mismo lapso de 2021

18 de ago 2022

Exdirector financiero de Trump se declara culpable de evasión fiscal

Está acusado de haber aprovechado beneficios en especie, como un apartamento en un barrio de lujo de Manhattan, y el alquiler de dos autos Mercedes Benz para él y su esposa

14 de oct 2021

Corporativo que surte alimentos en Ceresos de Veracruz, en la lista de Pandora Papers: AMLO

López obrador afirmó que se investigará si el Corporativo Kosmos ha realizado actos ilícitos

25 de nov 2020

Hay 6 mil empresas de outsourcing ilegal

Representantes de las cúpulas empresariales solicitaron que el cambio legal tenga vigencia a partir de 2022

19 de ago 2020

Gobierno y Conago van contra defraudación fiscal, lavado de dinero y terrorismo

Buscan remitir toda la información de defraudación fiscal, contrabando, compraventa de facturas falsas, entre otros delitos

12 de jun 2020

AMLO actuará legalmente contra empresas factureras

El mandatario dijo que se enviará avisos a la gente que fue parte de esto para que regularicen sus pagos, pues lo que se busca es que se repare el daño

25 de nov 2019

En proceso penal, al menos 300 contribuyentes identificados como "factureros"

El analistas asegura que después de analizar a empresas que expiden facturas por venta o compre ilegal, después irían por quienes las adquirieron

7 de nov 2019

Viene la venganza del exfiscal Luis Ángel "N"

Responsables de mi detención enfrentarán las consecuencias, advierte

6 de nov 2019

Ex fiscal Luis Ángel "N" por fin enfrentará proceso en libertad

Así lo definió Tribunal Colegiado; el beneficio, también para otros exfuncionarios de la Fiscalía

29 de may 2019

Por defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable superior a 4 mdp va a Pacho

Habría omitido presentar la declaración fiscal del ISR y el IETU del ejercicio fiscal del año 2008, así como el IVA durante el periodo abril – diciembre 2008

23 de may 2019

Causa daño al fisco por más de 9 millones de pesos; ya está en Pacho

El fiscal federal tendrá que comprobarle su responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable

6 de may 2019

Orfis pondrá en funcionamiento App Ciudadana para información relevante de entes fiscalizables

Se pondrá a disposición de entes estatales el Sistema de Información Estatal de Veracruz (Siesver), en el que se encontrarán las obras públicas que se realizan

21 de ene 2019

Designan a Paulino Lazcano como nuevo Administrador de la Aduana de Veracruz

La Aduana Marítima de Veracruz ratificó su compromiso de trabajar de forma coordinada con el nuevo administrador “como siempre se han caracterizado los agentes aduanales confederados”

7 de nov 2018

SAT detecta nueva forma de evasión fiscal de grandes empresas

En el esquema identificado se involucra a sociedades pagadoras que evitan el entero de las contribuciones a su cargo, aplicando en su beneficio el crédito al salario

12 de sep 2018

Evasión fiscal, problema grave, advierte Prodecon

La “venta de facturas” es un ilícito arraigado, por lo que es un cáncer que corroe al sistema fiscal

13 de ago 2018

Señalará Orfis omisiones administrativas con el nuevo procedimiento de investigación

Una vez publicado dicho dictamen en la Gaceta Oficial nuestra institución iniciará la etapa de investigación, aclararon

23 de jul 2018

Verifica Orfis que órganos internos de control tengan áreas de investigación y substanciación

Notificará a los entes fiscalizables las observaciones para su atención mediante el inicio de la investigación respectiva

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