/ martes 28 de junio de 2022

Credit Suisse, segundo mayor banco de Suiza, blanqueó dinero

Un tribunal considera que no evitó que traficantes búlgaros blanquearan ganancias entre 2004 y 2008

BELLINZONA. Credit Suisse fue condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza por no haber impedido el blanqueo de dinero, en lo que significó el primer juicio penal del país contra uno de sus principales bancos.

Una antigua empleada fue declarada culpable de blanqueo de dinero en el juicio, que incluyó testimonios sobre asesinatos y dinero en efectivo metido en maletas, y se considera una prueba para que los fiscales adopten una línea más dura contra los bancos del país.

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Se trata de un nuevo problema para el segundo banco más grande de Suiza, que se tambalea por las pérdidas multimillonarias acumuladas por errores de gestión de riesgos y de cumplimiento normativo.

Tanto Credit Suisse como la exempleada han negado haber cometido infracciones. El banco dijo que recurriría la condena. Los jueces examinaron si Credit Suisse y la exempleada hicieron lo suficiente para evitar que una banda búlgara de traficantes de cocaína blanqueara ganancias a través del banco entre 2004 y 2008.

El tribunal dijo el lunes que encontró deficiencias en Credit Suisse tanto en la gestión de las relaciones con los clientes de la organización criminal como en el control de la aplicación de las normas contra el blanqueo de capitales.

"Estas deficiencias permitieron la retirada de los activos de la organización criminal, que fue la base para la condena del antiguo empleado del banco por blanqueo de capitales cualificado", dijo el tribunal. "La empresa podría haber evitado la infracción si hubiera cumplido con sus obligaciones organizativas", pero los superiores de la exempleada fueron "pasivos", explicó el tribunal.

BELLINZONA. Credit Suisse fue condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza por no haber impedido el blanqueo de dinero, en lo que significó el primer juicio penal del país contra uno de sus principales bancos.

Una antigua empleada fue declarada culpable de blanqueo de dinero en el juicio, que incluyó testimonios sobre asesinatos y dinero en efectivo metido en maletas, y se considera una prueba para que los fiscales adopten una línea más dura contra los bancos del país.

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Tanto Credit Suisse como la exempleada han negado haber cometido infracciones. El banco dijo que recurriría la condena. Los jueces examinaron si Credit Suisse y la exempleada hicieron lo suficiente para evitar que una banda búlgara de traficantes de cocaína blanqueara ganancias a través del banco entre 2004 y 2008.

El tribunal dijo el lunes que encontró deficiencias en Credit Suisse tanto en la gestión de las relaciones con los clientes de la organización criminal como en el control de la aplicación de las normas contra el blanqueo de capitales.

"Estas deficiencias permitieron la retirada de los activos de la organización criminal, que fue la base para la condena del antiguo empleado del banco por blanqueo de capitales cualificado", dijo el tribunal. "La empresa podría haber evitado la infracción si hubiera cumplido con sus obligaciones organizativas", pero los superiores de la exempleada fueron "pasivos", explicó el tribunal.

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